建行淮北黎苑支行銀警聯(lián)動落實反詐聯(lián)防聯(lián)控

   面對日趨嚴峻的電信詐騙形勢，建行淮北黎苑支行積極貫徹落實防范電信詐騙工作要求，運用專業(yè)能力、專業(yè)判斷和專業(yè)工作經(jīng)驗，近日成功配合公安機關做好“銀警聯(lián)動”，及時阻斷了涉詐資金的快速轉移。

   10月19日上午，支行大堂經(jīng)理在接待一名辦理現(xiàn)金取款業(yè)務的客戶時，發(fā)現(xiàn)該客戶存在異常取現(xiàn)情況:客戶在當日異常大額資金進帳后立刻要求取現(xiàn)，同時不停在打電話，神色異樣。工作人員遂提高警惕，立即上報支行負責人和營運主管，同時根據(jù)工作要求及上級行關于反詐特征的提示，進一步詳細詢問客戶信息、取現(xiàn)用途以及近期賬戶交易情況。通過排查發(fā)現(xiàn)異常后，支行第一時間與當?shù)毓�安分局反詐中心取得聯(lián)系，10分鐘后民警迅速趕到，并將該嫌疑人帶走詢問。

   積極協(xié)同公安機關聯(lián)防聯(lián)控，結合客戶的身份信息、交易背景、交易金額和真實用途等具體情況，綜合判斷客戶賬戶是否可疑，及時進行涉詐預警勸阻，并根據(jù)指令查控涉詐資金，是防范電信詐騙尤其是阻斷涉詐資金轉移的最主要方式。接下來，黎苑支行將繼續(xù)堅持履行社會責任，加強警銀協(xié)同，積極開展反詐聯(lián)防聯(lián)控，切實保障人民群眾的財產安全和社會治安穩(wěn)定，不斷增強人民群眾的安全感和幸福感。