工行唐山玉田支行依托“兩卡”風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)加強(qiáng)公安聯(lián)防聯(lián)控工作

   近日，工行唐山玉田支行在辦理銀行卡開戶業(yè)務(wù)過程中，在引導(dǎo)客戶掃碼警方預(yù)警二維碼時(shí)，觸發(fā)了預(yù)警機(jī)制。在發(fā)現(xiàn)可疑情況后，該行及時(shí)聯(lián)系屬地反詐中心確認(rèn)，對(duì)該客戶采取臨時(shí)資金管控措施，暫不給予柜面轉(zhuǎn)賬、開立新銀行卡及激活休眠銀行卡業(yè)務(wù)，并由反詐中心通知其它金融機(jī)構(gòu)對(duì)該客戶進(jìn)行管控，實(shí)現(xiàn)在源頭有效控制風(fēng)險(xiǎn)。

   今年以來，工行唐山玉田支行緊跟上級(jí)行工作部署，加強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力。通過對(duì)員工進(jìn)行賬戶風(fēng)險(xiǎn)防范提醒和警示教育培訓(xùn)，引導(dǎo)員工充分認(rèn)識(shí)當(dāng)前新開賬戶涉案的嚴(yán)峻形勢，認(rèn)真學(xué)習(xí)近期涉案賬戶新特征，加強(qiáng)客戶身份識(shí)別和準(zhǔn)入，提高員工主動(dòng)識(shí)別能力；并積極響應(yīng)公安兩卡預(yù)警工作，通過先掃碼、后辦理業(yè)務(wù)方式，強(qiáng)化賬戶審核，嚴(yán)控賬戶涉案風(fēng)險(xiǎn)，充分利用好“兩卡管理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警”系統(tǒng)，與公安部門做好配合工作。