一直以來，工行淮安洪澤人民路支行都認真貫徹落實反洗錢的相關制度及規(guī)定。為進一步推動反洗錢工作的有效開展，加強客戶對于反洗錢的認識，提高客戶對于反洗錢的甄別能力，該行深入推進反洗錢工作，積極組織反洗錢培訓，加強員工的反洗錢意識，促進網點各項業(yè)務合規(guī)發(fā)展。
加大反洗錢的宣傳力度，提高反洗錢的認知范圍。網點利用LED電子展示屏播放反洗錢宣傳標語，同時擺放“易拉寶”等宣傳海報，大堂經理利用客戶等待辦理業(yè)務的時間向客戶宣傳反洗錢的相關知識，講反洗錢典型案例，了解洗錢對于個人及社會帶來的危害，提醒大家如何識別洗錢風險從而有效的避免陷入金融詐騙。
加強反洗錢的培訓力度，提高員工反洗錢的意識。網點利用晨夕會時間，集中進行反洗錢相關文件和案例的學習，提高網點全體成員的反洗錢意識，能夠了解并準確掌握可疑資金的甄別，從而有效避免陷入反洗錢風險。同時，督促員工通過“工銀研修中心”對于反洗錢專區(qū)的相關知識及視頻進行學習，通過反洗錢知識的測試。要求網點全體成員對于反洗錢知識要應知應會，對于新下發(fā)的反洗錢相關規(guī)定要及時學習，及時掌握。
加大反洗錢檢查力度，提高防范反洗錢風險能力。洪澤人民路支行將反洗錢工作融入在日常的監(jiān)督檢查中，認真把握好客戶身份識別工作的關口，做好日常盡調工作，對于新增大額和一些可疑的交易要做到及時發(fā)現，及時糾正并向上級反饋。同時，按照規(guī)定保存好客戶交易過程中的客戶身份資料及交易明細，積極配合相關反洗錢檢查確保反洗錢工作能夠有效進展。
反洗錢工作是一項需要長期堅持并貫徹實施的工作,工行淮安洪澤人民路支行將繼續(xù)加強宣傳與學習。同時，加大檢查監(jiān)督力度,嚴格執(zhí)行相關規(guī)定，切實履行大行責任，努力做好反洗錢工作，促進網點各項業(yè)務合規(guī)發(fā)展。
