為進(jìn)一步貫徹落實(shí)上級(jí)行和監(jiān)管部門的反洗錢要求，夯實(shí)反洗錢基礎(chǔ)管理，工行唐山灤州支行多措并舉開(kāi)展反洗錢工作，促進(jìn)員工牢固樹(shù)立洗錢風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，堅(jiān)守制度紅線，不斷提升反洗錢履職能力。
一、強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)，鞏固隊(duì)伍建設(shè)。組織召開(kāi)反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，持續(xù)加強(qiáng)反洗錢隊(duì)伍基礎(chǔ)建設(shè)，組織新入行、新轉(zhuǎn)崗、反洗錢兼職等人開(kāi)展專題學(xué)習(xí)。要求員工堅(jiān)守反洗錢紅線，保守反洗錢秘密，積極考取反洗錢專業(yè)資質(zhì)，不斷強(qiáng)化反洗錢人才隊(duì)伍建設(shè)。
二、細(xì)化合規(guī)操作，嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)口。在對(duì)公對(duì)私開(kāi)戶等重要環(huán)節(jié)，強(qiáng)化盡職調(diào)查，嚴(yán)格執(zhí)行反洗錢各項(xiàng)工作要求和措施。利用晨夕會(huì)時(shí)間對(duì)柜員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)警示教育，提高柜員可疑客戶鑒別能力，提高整體反洗錢手段，營(yíng)造良好的合規(guī)文化氛圍。
三、嚴(yán)格監(jiān)督管理，建立長(zhǎng)效機(jī)制。按季開(kāi)展反洗錢內(nèi)部協(xié)查、風(fēng)險(xiǎn)提示檢查，網(wǎng)點(diǎn)檢查率達(dá)100%，確保反洗錢各項(xiàng)工作落實(shí)到位，采用現(xiàn)場(chǎng)檢查方式，聚焦反洗錢工作易發(fā)、多發(fā)、頻發(fā)問(wèn)題，緊盯重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，拓寬檢查路徑。從履職和問(wèn)責(zé)兩個(gè)層面把反洗錢責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，將反洗錢工作納入重點(diǎn)考核，形成“守土有責(zé)、勤勉盡職”的反洗錢工作秩序，夯實(shí)反洗錢履職能力。
