建行溫州平陽萬全支行成功攔截一起電信詐騙

   近期，建行溫州平陽萬全支行識(shí)別并成功攔截一起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。

   據(jù)悉，建行溫州平陽萬全支行收到了上級(jí)行的一條監(jiān)控告警信息，顯示機(jī)構(gòu)賬戶發(fā)生異常。次日一早營業(yè)，該網(wǎng)點(diǎn)營運(yùn)經(jīng)理就立即對(duì)賬戶進(jìn)行核實(shí)。經(jīng)查詢，該賬戶已被管控并存在資金凍結(jié)情況。該網(wǎng)點(diǎn)營運(yùn)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)在前一日晚蔣某向此賬戶匯款2萬元整，緊接著并打電話與蔣某核實(shí)情況。蔣某稱在平臺(tái)上借款五萬，因其操作失誤導(dǎo)致賬戶凍結(jié)，并需繳存2萬保證金才可解除。營運(yùn)經(jīng)理聽了來龍去脈之后，結(jié)合多年經(jīng)驗(yàn)，告知蔣某極有可能遭遇了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙要終止與對(duì)方的聯(lián)系并且向公安機(jī)關(guān)報(bào)案處理。結(jié)束通話之后，營運(yùn)經(jīng)理立即向反詐中心核實(shí)賬戶，并對(duì)當(dāng)班柜員布置了針對(duì)涉嫌詐騙鐘某辦理業(yè)務(wù)的身份識(shí)別以及拖延戰(zhàn)術(shù)。

    當(dāng)日，鐘某到建行溫州平陽萬全支行辦理業(yè)務(wù)，稱自己的銀行卡遺失了需要補(bǔ)辦并要求工作人員解除對(duì)賬戶的控制。在身份核查步驟中，工作人員確定此人為涉嫌詐騙嫌疑人。工作人員并以“外地號(hào)碼需下載營業(yè)廳app”等理由拖延鐘某，該網(wǎng)點(diǎn)迅速撥打110。公安機(jī)關(guān)在接到報(bào)案后，立馬部署警力，將蔣某帶走調(diào)查。

   此次成功攔截詐騙，得益于反詐中心、公安機(jī)關(guān)與建行溫州平陽萬全支行的合作協(xié)助。反詐意識(shí)深入每位員工的內(nèi)心，建行平陽萬全支行表示將持續(xù)配合公安機(jī)關(guān)“斷卡”行動(dòng)和防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙。持續(xù)推進(jìn)警銀合作，履行好金融機(jī)構(gòu)的社會(huì)責(zé)任，守護(hù)好人民群眾的錢袋子。