為進(jìn)一步提高全社會(huì)金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，更好的貫徹落實(shí)反洗錢法律法規(guī)，近日，郵儲(chǔ)銀行淮安區(qū)支行多措并舉地開展了一系列反洗錢宣傳教育活動(dòng)。
一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。該行對(duì)反洗錢聯(lián)絡(luò)員和網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)業(yè)主管開展反洗錢知識(shí)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括近期反洗錢工作通報(bào)和日常人工復(fù)評(píng)操作、反洗錢檢測(cè)分析、可疑交易類型分析、客戶盡職調(diào)查措施及其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施、反洗錢信息安全管理要求、《反洗錢執(zhí)法檢查手冊(cè)》等，通過培訓(xùn)夯實(shí)反洗錢崗位員工業(yè)務(wù)知識(shí)水平，筑牢合規(guī)意識(shí)。
二是案例學(xué)習(xí)剖析。網(wǎng)點(diǎn)支行長(zhǎng)和反洗錢聯(lián)絡(luò)員根據(jù)日常工作情況組織召開反洗錢學(xué)習(xí)交流會(huì)議，深入剖析案例風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，強(qiáng)化員工自身的宣傳教育，積極履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢的職責(zé)和保密義務(wù)。
三是營(yíng)造廳堂氛圍。該行網(wǎng)點(diǎn)在LED屏滾動(dòng)播放反洗錢宣傳標(biāo)語，在廳堂醒目位置擺放反洗錢相關(guān)宣傳折頁，對(duì)外公示反洗錢舉報(bào)電話，設(shè)立反洗錢咨詢服務(wù)臺(tái)幫助客戶答疑解惑，營(yíng)銷反洗錢宣傳的濃厚氛圍。
四是開展外拓宣傳。該行工作人員主動(dòng)向社區(qū)居民和周邊商家宣傳反洗錢知識(shí)手冊(cè)和發(fā)放折頁，組織業(yè)務(wù)骨干走進(jìn)校園，向大學(xué)生們普及反洗錢知識(shí)，警示銀行賬戶出租出借出售后帶來的涉嫌賬戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)，提高意識(shí)薄弱人群的防范意識(shí)。
一直以來，郵儲(chǔ)銀行淮安區(qū)支行積極開展反洗錢宣傳工作，幫助解答人民群眾的反洗錢知識(shí)盲區(qū)，讓群眾了解洗錢活動(dòng)的危害性和進(jìn)行反洗錢活動(dòng)的重要性，未來，該行也將繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)人民銀行和上級(jí)行的工作要求，切實(shí)做好反洗錢工作，在業(yè)務(wù)辦理過程中加強(qiáng)監(jiān)督，更深入更大范圍地開展反洗錢宣傳，打擊一切不法洗錢犯罪活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、金融系統(tǒng)穩(wěn)定，促進(jìn)金融行業(yè)的快速健康發(fā)展。
