建行馬鞍山團結(jié)廣場支行成功化解一起柜面取現(xiàn)風(fēng)險事件

   12月25日，建行馬鞍山團結(jié)廣場支行識別到一起具有風(fēng)險的柜面現(xiàn)金大額取款業(yè)務(wù)，并迅速與反詐中心警方聯(lián)系配合，成功抓獲嫌疑人并阻截可疑資金流出。

   當(dāng)日上午10點，李某以結(jié)婚彩禮為由前往支行柜面要求取出提前預(yù)約的25萬元人民幣，臨柜柜員通過觀察卡片所屬地、身份證和銀行交易流水，認為其取現(xiàn)行為高度可疑，隨即以現(xiàn)金尚未送達為由，予以拖延。后又因客戶強烈要求，先為其取款五萬元，并承諾現(xiàn)金送達后第一時間通知取現(xiàn)。客戶走后，臨柜柜員與營運主管討論后認為，該筆大額取現(xiàn)業(yè)務(wù)存在極大風(fēng)險，于是第一時間與警方取得聯(lián)系，最終在李某第二次前往支行取款時將其抓獲，并追回全部可疑資金。