郵儲銀行武漢市分行加強警銀緊密協(xié)作，守好一線陣地，筑起防詐“防火墻”

   12月20日，郵儲銀行武漢市分行收到一份來自武漢市反詐中心的表揚信，肯定了該行一線員工在防詐工作中的貢獻。

   事情發(fā)生在12月15日，一青年男子持外地證件到郵儲銀行武漢市四明路支行，詢問是否能無卡取款。柜員查詢賬戶歷史限額信息顯示，該賬戶被公安機關(guān)列為涉案高風險客戶。此信息立即引起柜員警覺，按照反詐工作要求，隨即查詢客戶近期交易流水并核實資金往來情況。當被問到與交易對手關(guān)系時，男子先是回復(fù)不認識對方，后又改口稱自己是做工程的，對方支付的是工程結(jié)算款項。這一異常言行，更加增加了其賬戶交易的可疑性，柜員請其出示相關(guān)的合同或者聊天記錄，以證明資金確為工程結(jié)算款。此時，該男子神情躲閃，并稱無法提供，于是，柜員婉拒為其辦理取款業(yè)務(wù)。該男子隨即要求銷戶，柜員表示該賬戶狀態(tài)不正常，需請配合核實情況后才能辦理其他業(yè)務(wù)。見取款受阻，男子情緒激動，在柜臺大吵大鬧甚至要求投訴，網(wǎng)點營業(yè)主管上前耐心解釋相關(guān)政策，當提到可以請警察來協(xié)助調(diào)查核實的時候，該男子迅速離開了網(wǎng)點。據(jù)悉，該筆攔截異常取款涉詐資金3萬余元。

   表揚信中，武漢市反詐中心對郵儲銀行武漢市四明路支行員工“嚴謹專業(yè)的工作能力，盡職守責的工作態(tài)度表示肯定與表揚”今后，郵儲銀行網(wǎng)點柜面會進一步加強警銀緊密協(xié)作，守好一線陣地，筑起防詐“防火墻”，盡顯大行社會責任擔當，切實守護好客戶的‘錢袋子’。