建行張家口蔚縣金海居支行舉辦反洗錢合規(guī)培訓

   為進一步夯實員工反洗錢履職能力，提升操作風險防范意識，增強柜面反洗錢工作效率，近日，建行張家口蔚縣金海居支行舉辦了反洗錢合規(guī)培訓，支行全體人員參加了本次培訓。

   本次培訓由支行營運主管組織并主持，培訓內容涉及反洗錢風險提示及柜面業(yè)務實操兩個層面，圍繞了解你的客戶、勤勉盡職、誰管戶誰負責的原則，理論聯(lián)系實踐，為大家講解核心業(yè)務合規(guī)要點、柜面常見操作風險案例、盡職調查操作要點等，幫助大家更好掌握反洗錢基礎知識以及在日常工作中如何學以致用做好客戶身份識別、大額與可疑交易報告、加強型盡職調查等內容。同時還學習了最新監(jiān)管文件。

   培訓結束后，支行還組織了隨堂小測驗，鞏固培訓成果。預防洗錢風險，維護金融安全，本次反洗錢培訓圓滿結束。