按照張家口銀保監(jiān)分局關(guān)于防范非法集資風(fēng)險排查工作的通知的相關(guān)要求，工行張家口蔚縣支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極開展非法集資風(fēng)險排查工作。
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確責(zé)任分工
該行領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次非法集資風(fēng)險排查工作，積極召開行務(wù)會議研究部署，并成立風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由支行行長為組長、各主管行長為副行長，各網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為成員。強(qiáng)化對非法集資風(fēng)險排查工作指導(dǎo)，確保工作落實(shí)到位。
二、開展宣傳教育，增強(qiáng)辨別能力
為做好常態(tài)下防范非法集資宣傳工作，該行開展宣傳教育工作，一是以網(wǎng)點(diǎn)為單位，利用晨會、夕會向轄內(nèi)員工講解非法集資相關(guān)知識，促使員工提升非法集資的認(rèn)識，提高業(yè)務(wù)辦理的風(fēng)險合規(guī)意識；二是向到店客戶發(fā)放防范打擊非法集資知識宣傳冊，并針對存量客戶發(fā)送防范非法集資短信信息，提示客戶非法集資風(fēng)險。
三、強(qiáng)化風(fēng)險排查，建立長效機(jī)制
一是重點(diǎn)客戶排查。該行充分利用一線營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢，對日常業(yè)務(wù)辦理過程中遇到的以投資理財、養(yǎng)老、房地產(chǎn)等名義開展的非法集資行為，提高警惕，及時提示客戶風(fēng)險，做到早發(fā)現(xiàn)、早處置。二是單位內(nèi)部自查。由非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭，對轄內(nèi)員工非法集資相關(guān)情況進(jìn)行摸底調(diào)查，認(rèn)真開展風(fēng)險隱患排查工作，針對異常行為員工重點(diǎn)排查，確保應(yīng)查盡查，不留死角。建立排查非法集資活動的長效機(jī)制，確保及早發(fā)現(xiàn)非法集資活動的線索，及時消除非法集資活動的風(fēng)險隱患。
經(jīng)本次全面排查，未發(fā)現(xiàn)該行存在非法集資現(xiàn)象，對于可能存在風(fēng)險的地方，隨時發(fā)現(xiàn)，立即改正。此次排查雖然已經(jīng)結(jié)束，但是防范和打擊非法集資行為是一項(xiàng)長期性的工作，在今后的工作中，該行會繼續(xù)保持對非法集資的高度警惕，堅持宣傳教育為先，積極預(yù)防為主的工作方針，用有效的手段和措施有效防范和打擊非法集資犯罪，從源頭上杜絕非法集資現(xiàn)象的發(fā)生，保障該行各項(xiàng)業(yè)務(wù)安全有序進(jìn)行。
