工行張家口蔚縣支行開展反洗錢專題培訓(xùn)

   為加強反洗錢業(yè)務(wù)合規(guī)管理，切實履行反洗錢職責(zé)，持續(xù)提升反洗錢工作的規(guī)范性和風(fēng)險防范水平，近日，工行張家口蔚縣支行組織一線員工開展反洗錢專題培訓(xùn)。

   此次培訓(xùn)由該行主管行長主持開展，首先圍繞什么是洗錢、洗錢的途徑和方式、洗錢的特征及危害展開培訓(xùn)。接著，該行主管行長圍繞“對公賬戶洗錢的風(fēng)險”及“套代購業(yè)務(wù)的風(fēng)險”進行講解。詳細分析其可疑賬戶的客戶身份特征、客戶行為特征、賬戶交易特征，并提出了管理要求和建議：一是要加強盡調(diào)履職，了解真實資金用途；二是加強異常監(jiān)測，有效控制賬戶風(fēng)險；三是加強反洗錢宣傳，讓客戶遠離非法誘惑。

   會后，該行開展了反洗錢工作現(xiàn)場交流，各網(wǎng)點反洗錢業(yè)務(wù)人員就反洗錢工作目前存在的突出問題及如何讓提高反洗錢工作質(zhì)量展開了交流與互動。

   本次培訓(xùn)，進一步增強了該行各崗位人員洗錢風(fēng)險防范意識。提高了反洗錢工作人員的專業(yè)知識和工作技能。下一步，該行將繼續(xù)加強轄內(nèi)各分支機構(gòu)反洗錢能力建設(shè)，夯實反洗錢工作基礎(chǔ)，不斷提升反洗錢崗位人員履職水平，將全行反洗錢工作做深做實。