工行衡水阜城支行持續(xù)突出重點(diǎn)領(lǐng)域防范治理

   為進(jìn)一步強(qiáng)化員工異常行為排查，突出重點(diǎn)領(lǐng)域防范治理，增強(qiáng)人民群眾風(fēng)險防范意識，2024年1月24日，工行衡水阜城支行《關(guān)于常態(tài)化掃黑除惡整改工作提示》進(jìn)行再學(xué)習(xí)、再強(qiáng)調(diào)、再布置。

   一、強(qiáng)化員工異常行為排查。深入排查員工組織參與“套路貸”、出借本人賬戶、與黑惡企業(yè)控制人內(nèi)外勾結(jié)騙貸等異常行為，持續(xù)做好涉黑涉惡線索日常排查，嚴(yán)格落實各項監(jiān)管規(guī)定，將《反有組織犯罪法》納入員工日常普法教育，持續(xù)強(qiáng)化思想認(rèn)知，提高員工常態(tài)化掃黑除惡的自覺意識和工作能力。

   二、突出重點(diǎn)領(lǐng)域防范治理。進(jìn)一步防范“黑惡”犯罪風(fēng)險傳染信貸業(yè)務(wù)，嚴(yán)控客群質(zhì)量、嚴(yán)把準(zhǔn)入管理、嚴(yán)格制度執(zhí)行、加強(qiáng)宣傳防范。加強(qiáng)對貸款用途審核，進(jìn)一步識別虛假合作協(xié)議、銷售合同等資料騙取貸款行為，強(qiáng)化信用卡風(fēng)險排查，加強(qiáng)透支逾期后分類及時催收，全面排查“黑惡”犯罪分子及相關(guān)企業(yè)業(yè)務(wù)辦理情況，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部掃黑除惡管理和風(fēng)險防控。

   三、提高群眾風(fēng)險防范意識。在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立掃黑除惡宣傳臺，通過發(fā)放宣傳資料、LED顯示屏滾動播放等方式進(jìn)行宣傳。動員行內(nèi)員工通過微信公眾號、朋友圈等網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行掃黑除惡知識的宣傳，同時在活動廣場、居民小區(qū)、重要路段等發(fā)放宣傳資料，向廣大群眾講解掃黑除惡的相關(guān)知識，提升居民防范金融詐騙的能力和水平，增強(qiáng)掃黑除惡的社會氛圍。