建行溫州瑞安支行警惕“定制蛋糕”陷阱

   近日一則新聞，一蛋糕店老板名下的銀行卡突然全部被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，并被告知她利用銀行卡幫助詐騙分子套取現(xiàn)金，也因此涉嫌幫信罪被公安機(jī)關(guān)立案偵查并采取候?qū)徣”��?qiáng)制措施。

   事情大致經(jīng)過如下，一日，一位蛋糕店老板接到一個訂單，對方要求往蛋糕內(nèi)放置了1萬元現(xiàn)金送往指定地點，事后她收到了銀行轉(zhuǎn)賬并履行了交易。后經(jīng)公安機(jī)關(guān)破案，發(fā)現(xiàn)該客戶為一個以買蛋糕、鮮花，在禮物里面放金錢，給家人送驚喜為由，要求老板置放現(xiàn)金，后用詐騙款資金進(jìn)行匯款結(jié)算，套現(xiàn)洗錢的犯罪團(tuán)伙。該團(tuán)伙分工明確，有專人與境外人員聯(lián)系，發(fā)放工資給上線回款，其余人員負(fù)責(zé)開房、駕車、踩點。該團(tuán)伙反偵查意識極強(qiáng)，作案迅速，手段新奇，讓人防不勝防。

   近年來，涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪洗錢活動不斷滋長蔓延，犯罪分子洗錢手段也更加隱蔽和新奇。建行溫州瑞安支行將繼續(xù)把反洗錢宣傳工作作為一項長期的重要工作，進(jìn)一步擴(kuò)大反洗錢宣傳和培訓(xùn)范圍，加大反洗錢宣傳力度，向商戶進(jìn)行風(fēng)險提示，宣講各種洗錢犯罪手段，參與洗錢的危害后果，幫助商戶提高風(fēng)險防范意識，防止不經(jīng)意間“被成為”洗錢犯罪的幫兇，同時，提高居民對非法集資、高利貸、電信詐騙等犯罪行為的辨別和防范能力，維護(hù)人民群眾的財產(chǎn)安全，全心全意為群眾辦實事、辦好事。