近日，建行邯鄲分行收到來自邯鄲市打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作局際聯(lián)席會議辦公室發(fā)來的表彰通報，授予中國建設銀行邯鄲分行“2023年度打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作先進集體”榮譽稱號。
2023年，建行邯鄲分行對打擊電信反詐工作高度重視，將防范電信詐騙工作列為全行安全生產工作的重中之重，穩(wěn)步進行各項防范和資金預警工作。其中建行涉縣建銀支行成功堵截一起以冒充領導為由的電信網(wǎng)絡詐騙案件，成功為客戶挽回損失97萬元，永年政府街支行成功堵截一起以代理保健品為由的電信網(wǎng)絡詐騙案件，成功為客戶挽回損失1.9萬元。
實際工作中，該分行安全保衛(wèi)部全年狠抓反詐工作不放松，首先是深入基層業(yè)務部門不斷宣傳督導，嚴格落實銀行賬戶開卡管控措施，對銀行卡開卡、POS機申領等環(huán)節(jié)做好實名登記，嚴格核查銀行卡客戶身份真實性和客戶持卡數(shù)量，對非實名登記的銀行賬戶、第三方支付賬戶等進行了認真排查，同時在全行各機構建立了涉案銀行卡黑名單制度和涉案賬戶查詢臺賬，嚴格執(zhí)行銀聯(lián)卡境外取款限制規(guī)定，此外開展對員工的反詐防詐教育培訓，邀請市反詐中心的民警對該行全體員工進行講課，講述新型詐騙手段，分析討論重點案例，提高業(yè)務服務水平，對日常工作中的每一筆業(yè)務嚴格把控，做好每一筆交易和服務。
為全力配合公安機關做好打擊電信詐騙偵破環(huán)節(jié)的司法查詢工作，該行在市局刑警支隊反詐騙中心常年派駐兩名政治素質高、業(yè)務能力強的工作人員，同時，分行還建立了警銀聯(lián)動機制，定期每半年召開一次由公安、銀行相關業(yè)務部門參加的聯(lián)席會議，通報近期案件動向，交流與溝通各環(huán)節(jié)工作經驗。截至2023年年底，該行全年協(xié)助各地公安查詢涉詐賬戶800余筆，調取取證監(jiān)控錄像110余批次，配合總行、省分行完成資金返還42筆，涉及金額200余萬元。
未來，該行將繼續(xù)圍繞涉詐賬戶及資金鏈管控，警銀聯(lián)動、精準施策，加強與警方之間的合作，強化資金預警工作舉措，全面精準落實各項管控措施，盡最大努力保護群眾的 “錢袋子”，為營造安全穩(wěn)健的營商環(huán)境作出積極貢獻。
