建行滄州北大街支行堵截異常開卡

   建行滄州北大街支行在日常工作中不斷加強員工反洗錢業(yè)務(wù)知識學習，通過分析典型案例，細化反洗錢防范風險點，使員工熟練掌握防范要點，了解新型的詐騙手段，不斷提高風險識別防范能力，日前，某客戶攜帶臨時身份證等相關(guān)材料到支行辦理銀行卡，工作人員按照要求對客戶進行開卡調(diào)查，因客戶不能完整提供相關(guān)證明材料，引起工作人員高度懷疑，堅持要求客戶提供相關(guān)材料。最后客戶悻悻而去未再返回。