為進(jìn)一步筑牢“銀警聯(lián)動(dòng)”反詐防線，3月15日下午，黎苑派出所邀請(qǐng)轄區(qū)十大銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人到派出所參加“銀警聯(lián)動(dòng)”反詐工作推進(jìn)會(huì)，建行淮北黎苑支行應(yīng)邀參會(huì)。
會(huì)議通報(bào)了近期銀行開戶的暗訪情況，圍繞身邊的經(jīng)典案例，結(jié)合當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的案件特征，詳細(xì)講解了犯罪分子如何利用“網(wǎng)絡(luò)刷單”、“冒充公檢法”等各種詐騙慣用手段實(shí)施詐騙行為，并圍繞如何防范疑似詐騙、預(yù)防資金流轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)、嚴(yán)控賬戶開立審核等方面與銀行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人進(jìn)行了深入的交流探討。
會(huì)上，派出所要求各銀行網(wǎng)點(diǎn)要落實(shí)主體責(zé)任，積極推進(jìn)落實(shí)“斷卡行動(dòng)”。同時(shí)派出所與轄區(qū)各銀行網(wǎng)點(diǎn)建立銀警聯(lián)絡(luò)微信群，將網(wǎng)點(diǎn)與社區(qū)民警責(zé)任綁定，貫徹落實(shí)“誰(shuí)開戶，誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)審核，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的工作要求。
后續(xù)建行淮北黎苑支行將進(jìn)一步加強(qiáng)銀警合作，提高員工對(duì)于涉賭涉詐風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的防控水平和反詐識(shí)詐能力，對(duì)銀行卡小額測(cè)試、快進(jìn)快出、大額取現(xiàn)等可疑操作，建立有效查控機(jī)制，積極協(xié)助公安機(jī)關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪，竭力把好銀行賬戶資金安全關(guān)，助力維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全和金融秩序穩(wěn)定。
