建行鷹潭信江支行成功堵截柜面異常取現(xiàn)

  建行信江支行于2024年3月9日成功堵截一名涉詐重點人員。該客戶15:30來網(wǎng)點辦理銀行卡取現(xiàn)。柜員張磊接待客戶后，發(fā)現(xiàn)客戶符合雙異地特征（異地身份證、異地銀行卡），存取超過一萬元、查詢流水發(fā)現(xiàn)客戶交易頻繁、且具備快進快出特征，今天又要支取一筆剛進的資金，柜員張磊首先查詢該名客戶的銀行卡事故，發(fā)現(xiàn)該卡存在事故名稱，“涉賭涉詐可疑賬戶管控”，備注是近期“2月8日公安機關(guān)提供的報案賬戶”，張磊根據(jù)日常此類可疑情況需雙人核實，立即警覺呼叫主管后備張麗琴雙人核實，發(fā)現(xiàn)交易明細頻繁，且需支取快進的資金，根據(jù)上述情況，果斷報警。

  張麗琴在鷹潭公安分局信江分局反賭反詐群將相關(guān)情況進行報告，同時柜員張磊以需要主管授權(quán)核實為由穩(wěn)住客戶等待警方來網(wǎng)點，15:40信江公安分局警察到達，先在網(wǎng)點簡單問詢情況后帶回刑偵大隊進一步調(diào)查核實，當(dāng)日即反饋我行該客戶為電信詐騙重點人員，該名客戶系主系涉案一級卡卡主、現(xiàn)已被鷹潭信江公安分局羈押。​