建行滄州高新區(qū)支行堵截一起異常開戶

   近日，兩家建筑公司法人和陪同人員攜帶相關(guān)開戶資料，到建行滄州高新區(qū)支行柜面辦理基本賬戶開立業(yè)務(wù)。支行柜員在與法人及陪同人員溝通交流過程中發(fā)現(xiàn)一些異常，法人表示很多業(yè)務(wù)都需要高限額的轉(zhuǎn)賬權(quán)限，但對公司具體經(jīng)營情況不了解，回答問題支支吾吾、含糊其詞，躲躲閃閃并不斷查看陪同人員以尋求幫助。同時(shí)，兩名陪同人員并非企業(yè)員工，而是代理記賬公司的員工，兩家公司均為同一天新成立且注冊地址相似、公司名稱相似。支行工作人員基于職業(yè)警覺和對客戶綜合情況的判斷，認(rèn)為兩個(gè)公司均存在“傀儡”法人嫌疑，主動告知客戶出租、出借、出售單位賬戶的風(fēng)險(xiǎn)及要承擔(dān)的后果，表示將對單位進(jìn)行上門盡職調(diào)查，實(shí)地親見營業(yè)及辦公場所，查看企業(yè)經(jīng)營情況。最終幾人悻悻而去。