2024年3月19日，一位衣著樸素的女子張某至明德南街營業(yè)網(wǎng)點辦理現(xiàn)金取款業(yè)務，因賬戶狀態(tài)異常要求辦理銀行卡解除管控業(yè)務。現(xiàn)金柜臺人員查詢發(fā)現(xiàn)該卡因交易異常被設置為止付狀態(tài)�？蛻袈牭綗o法取款情緒逐漸激動，被大堂經(jīng)理帶到休息區(qū)進行安撫和溝通。交易流水顯示該卡與多名個人單日內(nèi)頻道轉賬交易，客戶聲稱家里有病倒的父親需要急用錢，在多方籌款。
大堂經(jīng)理耐心和客戶解釋當?shù)氐慕鹑诜丛p政策要求，在問及詳細信息來龍去脈時，張女士拿著手機的手開始微微顫抖，眼神飄乎，不再正面回答大堂經(jīng)理的問題，幾度準備離席離開。
張某僅聲稱自己在做代購，但對代購的具體商品種類描述模糊，并無法提供交易憑據(jù)。鑒于客戶年齡較大且不配合銀行核實交易情況，銀行判斷其涉案風險較高，主管行長迅速報備該情況到警銀反詐群，隨即收到警官答復需要拖住客戶，保證客戶在警察到來之前在營業(yè)室內(nèi)。
成功交付
十分鐘后，兩名警察趕到網(wǎng)點，經(jīng)警方調(diào)查確認，張某為目前重點追蹤對象，日前警方聯(lián)系張某撒謊稱其在外地西安無法配合工作，并且在繼續(xù)實施犯罪，警方將其帶走。警方對明德南街支行工作人員防控能力給予高度肯定，并表示感謝。
建行張家口明德南街支行工作人員在本案中表現(xiàn)出極高的責任心和警覺性，及時采取安撫客戶情緒、拖延轉賬時間、聯(lián)系反詐中心等科學處置措施的行動，為民警趕赴現(xiàn)場了解情況爭取了充足時間，獲得了橋西區(qū)反詐中心民警的高度贊揚。
未來，建行張家口明德南街支行將積極配合公安機關，共同對打擊電信網(wǎng)絡違法犯罪“重拳出擊”，切實守護群眾的錢袋子。
