工行廊坊霸州支行銀警合作再譜新篇

   工行廊坊霸州支行認真貫徹落實關于打擊治理電信網絡詐騙重要指示精神，嚴格按照監(jiān)管部門及公安部門反賭、反詐工作部署，深入推進銀警合作，有效打擊了不法分子的違法犯罪活動。近日，該行工作人員成功識破并協助公安機關抓捕涉案嫌疑人一名。

    近日，一名男性客戶來到該行辦理儲蓄卡銷戶業(yè)務，按照業(yè)務流程，柜員要求其出示身份證件進行核驗，柜員為其辦理業(yè)務過程中發(fā)現其銀行卡入金異常，賬戶已經凍結，經過核實流水信息，客戶資金即入即取，凍結后人馬上到網點表示要銷卡取錢，并有三四名陪同人員，且年紀都較輕。金額與習慣不符，日常交易額較少，突發(fā)大額入賬，與年齡不相匹配，經過詢問，入金來源不明，交易對象信息不能提供，且刪除聊天記錄，用途一改再改。

   該行第一時間與反詐中心聯系，反詐中心工作人員核實情況后回復該行人員，要將客戶帶回反詐中心調查，聯系管轄本街道的公安局，安排其立即出警。20分鐘后，民警來到現場，核實客戶身份后，出示警官證帶走該嫌疑人，民警充分肯定了該行的工作，對該行工作人員機智配合進行點贊。