為提高社會(huì)公眾對洗錢及上游犯罪危害性和反洗錢工作重要性的認(rèn)識,引導(dǎo)公眾配合反洗錢義務(wù)機(jī)構(gòu)開展盡職調(diào)查等反洗錢工作,工行唐山唐鋼支行于5月開展“遠(yuǎn)離洗錢犯罪,守護(hù)經(jīng)濟(jì)安全”反洗錢宣傳活動(dòng)。
一是開展反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn),加強(qiáng)自身建設(shè)。網(wǎng)點(diǎn)利用晨夕會(huì)開展對《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國刑法》中洗錢罪相關(guān)條款等反洗錢法律法規(guī)知識的學(xué)習(xí),提升自身識別洗錢風(fēng)險(xiǎn)的針對性和準(zhǔn)確性,切實(shí)發(fā)揮好保護(hù)客戶資金安全的第一道屏障作用。
二是運(yùn)用多種方法渠道,拓寬反洗錢宣傳覆蓋面。綜合運(yùn)用“廳堂+外拓”“線上+線下”的方式進(jìn)行宣傳,利用現(xiàn)有的宣傳折頁、制作通俗易懂的宣傳單對到店客戶進(jìn)行宣傳,分發(fā)宣傳作品,在指導(dǎo)客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí)進(jìn)行一句話宣傳,將防非工作做在日常,潛移默化的加強(qiáng)客戶對非法集資、非法金融活動(dòng)、電信詐騙的認(rèn)識和自覺抵制意識。
三是開展專項(xiàng)外拓活動(dòng),提升宣傳深度和有效性。通過外拓機(jī)會(huì)進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū),在提供便捷金融服務(wù)的同時(shí),宣導(dǎo)反洗錢知識,提高社會(huì)公眾對于洗錢、網(wǎng)絡(luò)博彩等活動(dòng)危害性的認(rèn)識,履行金融為民的社會(huì)責(zé)任。
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