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工行保定古城支行“四步走”打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

時間:2024-06-24 11:24:03  來源:銀行界網(wǎng)  供稿單位:工行保定分行  

   工行保定古城支行持續(xù)開展防治電信詐騙宣傳活動,綜合運(yùn)用多種宣傳形式,深入社區(qū)、單位、企業(yè)等,針對性強(qiáng)化特定客戶群體的宣傳力度,努力提升社會公眾的風(fēng)險(xiǎn)識別能力與自我保護(hù)意識。

   一、認(rèn)真部署,將防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作作為工作重點(diǎn)反復(fù)強(qiáng)調(diào)。多次召開行務(wù)會,壓實(shí)主體責(zé)任,做好壓力傳導(dǎo),針對涉案賬戶治理工作提高重視、明確要求、梳理措施,要求支行全員樹立“誰辦理、誰負(fù)責(zé),誰調(diào)查、誰負(fù)責(zé)”的原則,提高防范壓降涉案賬戶的警惕性和責(zé)任感,健全問責(zé)機(jī)制,堅(jiān)決杜絕僅滿足于形式合規(guī)的懈怠思想,嚴(yán)控實(shí)質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。營業(yè)室利用晨夕會時間,多次圍繞《防控電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作小組暨“資金鏈”治理工作專班風(fēng)險(xiǎn)提示》等材料和電信詐騙經(jīng)典案例組織培訓(xùn)學(xué)習(xí),引導(dǎo)員工牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識,日常針對個人賬戶風(fēng)險(xiǎn)提示和客戶信息識別不到位、存續(xù)期賬戶管理不到位、開戶盡職調(diào)查客戶風(fēng)險(xiǎn)識別不到位、網(wǎng)銀支付限額設(shè)置不符合實(shí)際需要等頻發(fā)問題開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高員工識別防范電詐風(fēng)險(xiǎn)能力。

   二、多措并舉,將防范電信詐騙與日常業(yè)務(wù)開展有機(jī)融合。通過微信群、朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)防治電信詐騙案例和知識,在高考等重要時間節(jié)點(diǎn)加大宣傳力度,幫助客戶正確認(rèn)識和科學(xué)應(yīng)對各類新型詐騙手段;在網(wǎng)點(diǎn)顯要位置擺放宣傳折頁,粘貼反詐宣傳海報(bào),供到店客戶閱覽,在網(wǎng)點(diǎn)電子屏幕播放反詐宣傳語;廳堂工作人員每日穿著反詐志愿者服裝,將反詐概念融入日常工作;安排客戶經(jīng)理適時在客戶等候期間發(fā)放宣傳折頁,安撫客戶等候不耐煩情緒的同時,開展反詐宣傳微沙龍,提高宣傳活動的覆蓋面和觸達(dá)率,將反詐知識切實(shí)傳遞到客戶心中;業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員嚴(yán)格落實(shí)對客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)警示和責(zé)任告知的工作,負(fù)責(zé)人嚴(yán)格監(jiān)督,隨時抽查,對未按照要求落實(shí)業(yè)務(wù)流程的員工進(jìn)行批評教育。

   三、業(yè)務(wù)互促,將防范電信詐騙與外拓服務(wù)相同步推進(jìn)。支行將防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和外拓服務(wù)有機(jī)融合,抓住“進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)單位”的機(jī)會,向身邊群眾開展防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳。在宣傳過程中,充分運(yùn)用《防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙宣傳手冊》《教你認(rèn)清網(wǎng)絡(luò)賭博常見套路》《守護(hù)老幼遠(yuǎn)離欺詐老年、青少年防范欺詐案例》以及公安部48種常見電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方法,重點(diǎn)針對學(xué)生、老年人、企業(yè)財(cái)會人員等易受騙人群,向客戶及身邊群眾發(fā)放宣傳冊,介紹典型案例及作案手法等,普及防詐騙知識,揭示當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的社會危害性,提醒客戶注意個人信息保密,不輕易給陌生人轉(zhuǎn)賬匯款或透露人臉、指紋、驗(yàn)證碼等個人信息,防止上當(dāng)受騙。

   四、從嚴(yán)從實(shí),將防范治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙作為監(jiān)督自查重點(diǎn)對象。網(wǎng)點(diǎn)專人負(fù)責(zé)定期開展個人賬戶“回頭看”工作,做好存量賬戶回訪自查工作,將存量賬戶自查納入日常工作,加大自查頻率,加強(qiáng)自查精準(zhǔn)性。充分發(fā)揮監(jiān)督執(zhí)紀(jì)保障作用,聚焦關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)、苗頭問題,通過現(xiàn)場檢查、監(jiān)控抽查、會計(jì)影像檢查和直插一線調(diào)研談話等方式,督促員工日常做好針對新開賬戶、長期不動戶、信息變更賬戶、大額轉(zhuǎn)賬匯款賬戶的風(fēng)險(xiǎn)提示和倒查回訪工作,依照有關(guān)規(guī)定強(qiáng)化盡職調(diào)查和賬戶限額管理的規(guī)范性,做到有規(guī)可依,有規(guī)必依,執(zhí)規(guī)必嚴(yán),違規(guī)必究。

   接下來,工行保定古城支行將持續(xù)做好新形勢下個人賬戶風(fēng)險(xiǎn)防范工作,建立上下一心,公私聯(lián)動、快速響應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,以更高的標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)的要求、更實(shí)的舉措,將反詐工作做細(xì)、做實(shí)。

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