銀行界
首 頁(yè) | 業(yè)界動(dòng)態(tài) | 銀行培訓(xùn) | 資格認(rèn)證 | 在線學(xué)習(xí) | 政策法規(guī) | 銀行理財(cái) | 專家觀點(diǎn) | 品牌中小銀行 | 中小企業(yè)金融服務(wù)
城商行 | 農(nóng)村金融 | 全國(guó)股份制銀行 | 外資銀行 | 分支行動(dòng)態(tài) | 貸款通道 | 銀行會(huì)客廳 | 銀企對(duì)接 | 企業(yè)融資 | 信用查詢
信用卡 | 銀行股票 | 論文集錦 | 焦點(diǎn)人物 | 機(jī)構(gòu)分析 | 貸款產(chǎn)品 | 媒體視覺 | 行業(yè)會(huì)議 | 人才市場(chǎng) | 休閑BANK | 銀行社區(qū)
搜索: 高級(jí)搜索
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 分支行動(dòng)態(tài)

建行湖南益陽市分行攜手警方成功攔截電信詐騙案件

警銀合作齊發(fā)力,共筑反詐防護(hù)墻
時(shí)間:2024-07-01 17:52:01  來源:銀行界網(wǎng)  供稿單位:建行湖南省分行  

   2024年6月20日下午16時(shí)30分,某萬姓客戶攜帶身份證和銀行卡來到建行益陽市分行網(wǎng)點(diǎn),要求提取現(xiàn)金5萬元。因其當(dāng)日已嘗試在其他兩家支行取現(xiàn),但因?yàn)榻灰卓梢删茨艹晒θ〉浆F(xiàn)金。經(jīng)過行內(nèi)信息共享,這名客戶已被警示給所有網(wǎng)點(diǎn)。

   果然,客戶出現(xiàn)在第三家網(wǎng)點(diǎn)要求取現(xiàn),通過我行雙人研判,注意到該賬戶已存在被限制非柜面交易的情況,在管控期間曾因取現(xiàn)操作印發(fā)系統(tǒng)自動(dòng)沖正,管控解除后又陸續(xù)出現(xiàn)大額資金異地匯入,并立即進(jìn)行小額資金消費(fèi)支出,賬戶資金的使用情況異常。該行工作人員詢問資金來源和用途時(shí),客戶熟練的出示微信聊天記錄表示要去購(gòu)買挖機(jī),但進(jìn)一步查看其近三個(gè)月的交易記錄,發(fā)現(xiàn)其解釋與實(shí)際交易模式不符,疑點(diǎn)重重。

   察覺到潛在的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn),該行員工建議客戶通過手機(jī)銀行預(yù)約,并設(shè)法拖延時(shí)間,同時(shí)營(yíng)運(yùn)主管立即撥打轄區(qū)派出所電話報(bào)警。警方在接到通知后迅速行動(dòng),成功控制了這名嫌疑人。

   經(jīng)公安機(jī)關(guān)后續(xù)調(diào)查,已正式對(duì)該名嫌疑人立案處理。此次事件充分彰顯了該行網(wǎng)點(diǎn)間的高效協(xié)作和風(fēng)險(xiǎn)防控能力,同時(shí)也體現(xiàn)出該行員工在日常操作中始終堅(jiān)守合規(guī)原則,能夠及時(shí)識(shí)別并防范潛在的欺詐行為。通過內(nèi)部的緊密配合和與警方的有效聯(lián)動(dòng),該行有效保障了人民群眾的財(cái)產(chǎn)資金安全,踐行了金融機(jī)構(gòu)在打擊電信詐騙方面的社會(huì)責(zé)任。

發(fā)表評(píng)論 共有條評(píng)論
用戶名: 密碼:
驗(yàn)證碼: 匿名發(fā)表

·2024年3月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)·2023年11月份金融市場(chǎng)
·中國(guó)人民銀行等八部門·2023年5月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
·2023年1月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)·中國(guó)人民銀行發(fā)布《金
·2022年金融市場(chǎng)運(yùn)行情·2022年第三季度中國(guó)貨

圖片新聞

央行:3月末M2余額227.65萬億元
易綱出席二十國(guó)集團(tuán)財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)視頻會(huì)議
銀保監(jiān)會(huì):2020年末小微企業(yè)續(xù)貸余額達(dá)2.25萬億元
北京金融法院即將掛牌,將管轄哪些案件

熱門點(diǎn)擊

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)情況圖
2020年4月銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)份額

在線調(diào)查

2024年您對(duì)哪家全國(guó)股份制銀行服務(wù)最滿意?
  •  中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行
  •  中國(guó)工商銀行
  •  中國(guó)建設(shè)銀行
  •  中國(guó)銀行
  •  交通銀行
  •  中國(guó)郵儲(chǔ)銀行
  •  中國(guó)光大銀行
  •  中信銀行
  •  中國(guó)民生銀行
  •  興業(yè)銀行
  •  招商銀行
  •  華夏銀行
  •  廣東發(fā)展銀行
  •  平安銀行
  •  浦發(fā)銀行
  •  浙商銀行
  •  渤海銀行
  •  恒豐銀行
  

廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 服務(wù)內(nèi)容 | 聯(lián)系我們 | 加盟合作 | 免責(zé)條款 | 招賢納士

Copyright © 2008-2022, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!

主辦單位:中聯(lián)銀信(北京)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有:銀行界 京ICP備10000166號(hào)-1

京公網(wǎng)安備11011402010070號(hào)

本站法律顧問:北京盈科律師事務(wù)所 葛磊