2024年7月12日，建行益陽五一路支行堵截一筆涉案資金。當日早晨9時許，一名中年男子前來辦理現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，在按照合規(guī)流程了解款項來源時，客戶的模糊回答和異常行為引起了網(wǎng)點工作人員的警覺。
柜員憑借敏銳的職業(yè)嗅覺，及時呼叫營運主管介入。通過進一步核實，發(fā)現(xiàn)客戶對賬戶資金信息一無所知。這一系列反�，F(xiàn)象使工作人員更加確信存在問題。
在確認可疑情況后，營運主管果斷報警，當?shù)毓矙C關(guān)迅速響應(yīng)。經(jīng)過警方詳細調(diào)查，最終確認該賬戶中的4萬元確實涉及非法活動，并對該行員工的專業(yè)判斷和快速響應(yīng)表示了高度贊賞。
此次事件中，該行員工展現(xiàn)出了良好的責(zé)任意識和專業(yè)素養(yǎng)，他們以實際行動駐守金融安全的第一道防線，有力地維護了金融市場的正常秩序。這不僅是對銀行內(nèi)部風(fēng)控機制的一次成功檢驗，也是對公眾金融知識普及和防騙意識提升的重要推動。
該行表示，未來將繼續(xù)強化打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的工作力度，全力以赴保護每一位客戶的財產(chǎn)安全，堅決捍衛(wèi)公平正義的金融環(huán)境。同時也將加大金融知識宣傳，提高公眾的風(fēng)險防范能力，為構(gòu)建和諧穩(wěn)定的社會貢獻力量。
這是一場成功的“警銀”合作，也是一堂生動的公眾教育課，更是建行“保護每一分存款，守護每一個‘錢袋子’”的真實寫照。
