工行保定長城融盛支行扎實推進(jìn)反洗錢工作

  工行保定長城融盛支行嚴(yán)格遵循《反洗錢法》及相關(guān)法規(guī)，扎實開展反洗錢宣傳等各項工作，教育引導(dǎo)社會公眾遠(yuǎn)離洗錢犯罪，提升反洗錢的綜合能力。

  一、遵守制度。該行嚴(yán)格遵守反洗錢制度，確保反洗錢工作責(zé)任到人，形成全員參與的反洗錢工作氛圍。

  二、擴(kuò)大宣傳。該行努力采取線上線下相結(jié)合的宣傳形式，利用網(wǎng)點(diǎn)LED屏幕滾動播放宣傳視頻，在大廳顯著位置張貼海報等，通過廳堂微沙龍的形式向前來辦理業(yè)務(wù)的顧客發(fā)放宣傳折頁、講解有關(guān)的反洗錢的金融知識。在進(jìn)入社區(qū)上門服務(wù)等環(huán)節(jié)中發(fā)放宣傳資料，向社會群眾講述洗錢、非法集資及網(wǎng)絡(luò)電信詐騙等常見手法。

  三、規(guī)范流程。在業(yè)務(wù)流程上嚴(yán)格核實客戶的真實開戶意愿，主動對客戶做好風(fēng)險提示，利用“人臉識別+聯(lián)網(wǎng)核查”的身份認(rèn)證機(jī)制，確�？蛻羯矸菪畔①Y料的真實性和賬戶用途的安全性。同時，通過定期召開反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，分析近期典型案例，引導(dǎo)一線員工掌握最新的理論知識和專業(yè)能力。