為了有效遏制“洗錢”犯罪,進(jìn)一步提高公眾對“反洗錢”知識的了解和對“洗錢”風(fēng)險的識別能力,建行淄博沂源支行組織工作人員走進(jìn)社區(qū),開展了以“防范洗錢風(fēng)險,免受洗錢危害”為主題的反洗錢宣傳活動。
活動期間,工作人員向客戶派發(fā)和講解宣傳折頁上相關(guān)“反洗錢”知識,警示大家:不要參與和遠(yuǎn)離“反洗錢”活動,尤其是不要出租、出借身份證件和賬號,不要泄露個人信息;要妥善保管好自己的證件、賬戶和交易信息;要進(jìn)一步提高識別能力,不要輕信所謂的“高額回報”投資項(xiàng)目;不管辦理什么業(yè)務(wù)要選擇合法的金融機(jī)構(gòu)。
工作人員著重向公眾和客戶講解了“禁止買賣銀行卡,防范個人信息泄露”的重要性。非法買賣的銀行卡、身份證等可能被不法分子用于“洗錢”、詐騙、逃稅、賄賂等犯罪活動,將給自己帶來巨大的法律風(fēng)險,甚至承擔(dān)刑事責(zé)任。
沂源支行將以此為契機(jī),把金融知識普及工作常態(tài)化,提高金融知識普及活動的力度和廣度,踐行社會責(zé)任,為社會公眾提供更加優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)。
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