工行保定徐水支行警銀協(xié)作成功抓獲“取款手”

  7月30日，一男子致電工行保定徐水物探支行預(yù)約支取10萬元現(xiàn)金。該行客服經(jīng)理嚴(yán)格按照上級行現(xiàn)金取款要求，登記現(xiàn)金取款登記簿。該男子稱取款用途是兒子結(jié)婚使用，客服經(jīng)理登記后立即將此情況報(bào)告給支行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。次日此男子來到該行網(wǎng)點(diǎn)取款，工作人員認(rèn)真詢問款項(xiàng)來源和真實(shí)用途，此時(shí)男子神色緊張，不正面回答問題，并不時(shí)張望銀行外邊，行跡十分可疑。該行工作人員以需要進(jìn)一步核實(shí)資金來源為由核查賬戶明細(xì)，發(fā)現(xiàn)該筆資金為當(dāng)天入賬。以上情況與近期不法分子通過柜面取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移涉詐資金情況高度吻合。      

  網(wǎng)點(diǎn)人員一方面向該男子閱讀公安機(jī)關(guān)對辦理支取現(xiàn)金業(yè)務(wù)的工作提示，一方面聯(lián)系公安機(jī)關(guān)報(bào)告可疑情況。在等待公安人員到來期間，男子使用手機(jī)聯(lián)系其他人員后，要求將此筆資金轉(zhuǎn)賬。大堂人員隨后便假裝與他閑聊的樣子，倒上一杯水，慢悠悠的說要做一些轉(zhuǎn)賬的準(zhǔn)備工作，放松了毛某的警惕心，并向該男子打聽是否有其他人員跟隨，是否車接車送等一些重要信息，為警方出警爭取了寶貴的時(shí)間。幾分鐘后警方進(jìn)入該行將此男子抓獲，該行工作人員將得到的重要信息也一并提供給警方，警銀協(xié)作成功抓獲“取款手”和其他4名團(tuán)伙作案人員，攔截詐騙贓款十萬余元。   

  在此案件中，工行保定徐水支行嚴(yán)謹(jǐn)深度地判斷客戶取款意圖，成功甄別異地取款高風(fēng)險(xiǎn)客戶，為警方及時(shí)提供有效的線索，嚴(yán)格落實(shí)反詐工作職責(zé)，有力發(fā)揮“第一道防線”作用，為守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)社會(huì)秩序筑牢堅(jiān)強(qiáng)屏障。