銀行界
首 頁 | 業(yè)界動(dòng)態(tài) | 銀行培訓(xùn) | 資格認(rèn)證 | 在線學(xué)習(xí) | 政策法規(guī) | 銀行理財(cái) | 專家觀點(diǎn) | 品牌中小銀行 | 中小企業(yè)金融服務(wù)
城商行 | 農(nóng)村金融 | 全國股份制銀行 | 外資銀行 | 分支行動(dòng)態(tài) | 貸款通道 | 銀行會(huì)客廳 | 銀企對接 | 企業(yè)融資 | 信用查詢
信用卡 | 銀行股票 | 論文集錦 | 焦點(diǎn)人物 | 機(jī)構(gòu)分析 | 貸款產(chǎn)品 | 媒體視覺 | 行業(yè)會(huì)議 | 人才市場 | 休閑BANK | 銀行社區(qū)
搜索: 高級搜索
您當(dāng)前的位置:首頁 > 分支行動(dòng)態(tài)

工行保定徐水支行警銀協(xié)作成功抓獲“取款手”

時(shí)間:2024-08-07 09:04:50  來源:銀行界網(wǎng)  供稿單位:工行保定分行  作者:工宣

  7月30日,一男子致電工行保定徐水物探支行預(yù)約支取10萬元現(xiàn)金。該行客服經(jīng)理嚴(yán)格按照上級行現(xiàn)金取款要求,登記現(xiàn)金取款登記簿。該男子稱取款用途是兒子結(jié)婚使用,客服經(jīng)理登記后立即將此情況報(bào)告給支行網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。次日此男子來到該行網(wǎng)點(diǎn)取款,工作人員認(rèn)真詢問款項(xiàng)來源和真實(shí)用途,此時(shí)男子神色緊張,不正面回答問題,并不時(shí)張望銀行外邊,行跡十分可疑。該行工作人員以需要進(jìn)一步核實(shí)資金來源為由核查賬戶明細(xì),發(fā)現(xiàn)該筆資金為當(dāng)天入賬。以上情況與近期不法分子通過柜面取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移涉詐資金情況高度吻合。      

  網(wǎng)點(diǎn)人員一方面向該男子閱讀公安機(jī)關(guān)對辦理支取現(xiàn)金業(yè)務(wù)的工作提示,一方面聯(lián)系公安機(jī)關(guān)報(bào)告可疑情況。在等待公安人員到來期間,男子使用手機(jī)聯(lián)系其他人員后,要求將此筆資金轉(zhuǎn)賬。大堂人員隨后便假裝與他閑聊的樣子,倒上一杯水,慢悠悠的說要做一些轉(zhuǎn)賬的準(zhǔn)備工作,放松了毛某的警惕心,并向該男子打聽是否有其他人員跟隨,是否車接車送等一些重要信息,為警方出警爭取了寶貴的時(shí)間。幾分鐘后警方進(jìn)入該行將此男子抓獲,該行工作人員將得到的重要信息也一并提供給警方,警銀協(xié)作成功抓獲“取款手”和其他4名團(tuán)伙作案人員,攔截詐騙贓款十萬余元。   

  在此案件中,工行保定徐水支行嚴(yán)謹(jǐn)深度地判斷客戶取款意圖,成功甄別異地取款高風(fēng)險(xiǎn)客戶,為警方及時(shí)提供有效的線索,嚴(yán)格落實(shí)反詐工作職責(zé),有力發(fā)揮“第一道防線”作用,為守護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全、維護(hù)社會(huì)秩序筑牢堅(jiān)強(qiáng)屏障。

發(fā)表評論 共有條評論
用戶名: 密碼:
驗(yàn)證碼: 匿名發(fā)表

·2024年3月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)·2023年11月份金融市場
·中國人民銀行等八部門·2023年5月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
·2023年1月金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)·中國人民銀行發(fā)布《金
·2022年金融市場運(yùn)行情·2022年第三季度中國貨

圖片新聞

央行:3月末M2余額227.65萬億元
易綱出席二十國集團(tuán)財(cái)長和央行行長視頻會(huì)議
銀保監(jiān)會(huì):2020年末小微企業(yè)續(xù)貸余額達(dá)2.25萬億元
北京金融法院即將掛牌,將管轄哪些案件

熱門點(diǎn)擊

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)情況圖
2020年4月銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)份額

在線調(diào)查

2024年您對哪家全國股份制銀行服務(wù)最滿意?
  •  中國農(nóng)業(yè)銀行
  •  中國工商銀行
  •  中國建設(shè)銀行
  •  中國銀行
  •  交通銀行
  •  中國郵儲(chǔ)銀行
  •  中國光大銀行
  •  中信銀行
  •  中國民生銀行
  •  興業(yè)銀行
  •  招商銀行
  •  華夏銀行
  •  廣東發(fā)展銀行
  •  平安銀行
  •  浦發(fā)銀行
  •  浙商銀行
  •  渤海銀行
  •  恒豐銀行
  

廣告服務(wù) | 關(guān)于我們 | 服務(wù)內(nèi)容 | 聯(lián)系我們 | 加盟合作 | 免責(zé)條款 | 招賢納士

Copyright © 2008-2022, tbankw.com Inc. All Rights Reserved!

主辦單位:中聯(lián)銀信(北京)管理咨詢有限公司 版權(quán)所有:銀行界 京ICP備10000166號-1

京公網(wǎng)安備11011402010070號

本站法律顧問:北京盈科律師事務(wù)所 葛磊