工行保定博野支行開展嚴防電信詐騙工作

  為落實上級行及監(jiān)管部門相關(guān)要求，有效防范以個人結(jié)算賬戶為工具的跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動，阻截違法犯罪活動資金鏈，切實保護人民群眾財產(chǎn)安全，近日，工行保定博野支行制定一列政策加強涉案賬戶治理工作。

  一是細梳個人結(jié)算賬戶辦理業(yè)務(wù)流程，對于新開賬戶嚴格審核客戶信息完整、真實有效，在為到店客戶辦理業(yè)務(wù)前，先核實客戶留存的信息是否完整、真實正確。

  二是加強客戶開戶意愿真實性審核。做好新開戶風(fēng)險提示和電話回訪工作。再次提示客戶風(fēng)險，防范電信詐騙，掌握用卡實際控制人。

  三是積極開展宣傳活動。在廳堂醒目位置擺放反詐宣傳折頁，并每日安排專職人員穿戴藍馬甲，警示客戶防范電信詐騙；組織人員深入鄉(xiāng)村進行反詐知識專題培訓(xùn)，將反詐知識深入鄉(xiāng)村群體，提高農(nóng)村人員防范意識。