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建行衡水分行堵截一起電信詐騙案收到客戶(hù)錦旗

時(shí)間:2024-08-16 19:24:41  來(lái)源:銀行界網(wǎng)  供稿單位:建行衡水分行  作者:李玉婷

   8月12日上午客戶(hù)袁先生、于女士來(lái)到建行衡水紅旗大街支行贈(zèng)送錦旗,表示受害人其女兒目前已經(jīng)醒悟,真心對(duì)該行員工的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和高度責(zé)任心表示感謝。

   近日, 紅旗大街支行多名員工密切配合,憑著敏銳的洞察力,果斷采取行動(dòng)與公安機(jī)關(guān)聯(lián)動(dòng),成功堵截了一起電信詐騙案件,為客戶(hù)挽回了經(jīng)濟(jì)損失約32.3萬(wàn)元。

   8月1日上午9點(diǎn)半左右,一位女性客戶(hù)袁某,96年出生,客戶(hù)身份證系外地,到該行申辦貸款,對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理李超按照流程對(duì)客戶(hù)的基本情況進(jìn)行了盡職調(diào)查。經(jīng)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)在衡水某知名中學(xué)上班,查詢(xún)正常繳納公積金,于是為該客戶(hù)推薦了“建易貸”,并詢(xún)問(wèn)該客戶(hù)用款需求,客戶(hù)回答是日常消費(fèi),又繼續(xù)詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是否購(gòu)買(mǎi)奢侈品大額消費(fèi)品,客戶(hù)回答“不是”。因客戶(hù)是異地戶(hù)口,觀察客戶(hù)一直用手機(jī)和他人微信聊天,并且刻意設(shè)置密碼鎖有意規(guī)避我行工作人員查看,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和兩位對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理立刻都提高了警惕。由于對(duì)公客戶(hù)經(jīng)理李玉婷與該客戶(hù)同齡,于是從客戶(hù)日常生活入手,詢(xún)問(wèn)客戶(hù)婚姻狀況,有沒(méi)有男朋友?客戶(hù)回答“快結(jié)婚了”,詢(xún)問(wèn)客戶(hù)男友工作,客戶(hù)回答是“當(dāng)兵的,不怎么見(jiàn)面”。因主管曾在晨會(huì)說(shuō)過(guò)當(dāng)?shù)胤丛p中心曾經(jīng)提示近期有“冒充軍人投資理財(cái)”的詐騙案例,該行工作人員更加警惕,網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人又詢(xún)問(wèn)其貸款目的,該客戶(hù)又回答男朋友和她一起打算開(kāi)教育機(jī)構(gòu),詢(xún)問(wèn)全程客戶(hù)一直是言辭閃躲,貸款目的疑似異常, 工作人員拖延提交貸款申請(qǐng)時(shí)間。

   最后詢(xún)問(wèn)客戶(hù)是否在他行有貸款,客戶(hù)回答:“有,已在滄州銀行申請(qǐng)貸款16.3萬(wàn)元”但未支用,我行工作人員以沒(méi)有個(gè)人信用額度為由拒絕了建行16萬(wàn)元額度的貸款申請(qǐng),隨即向營(yíng)運(yùn)主管報(bào)告并撥通了110報(bào)警,同時(shí)在“全市公安銀行反詐聯(lián)合勸阻群”中提醒同業(yè)機(jī)構(gòu)并及時(shí)向滄州銀行提供該客戶(hù)的姓名成功避免了支用他行貸款造成更大損失。10點(diǎn)40左右派出所兩位民警來(lái)到網(wǎng)點(diǎn)對(duì)客戶(hù)詢(xún)問(wèn),客戶(hù)回答貸款為了裝修,與我行員工詢(xún)問(wèn)回答的內(nèi)容完全不一致。經(jīng)民警和jian工作人員勸說(shuō),該客戶(hù)最終放棄貸款。

   衡水紅旗大街支行嚴(yán)抓“反賭反詐”工作,時(shí)刻保持警惕與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)聯(lián)系協(xié)作,最大限度堵截電信詐騙、買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶(hù)等金融犯罪的案件,保護(hù)人民財(cái)產(chǎn)安全,體現(xiàn)了該行員工的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)和高度責(zé)任心,為守護(hù)百姓財(cái)產(chǎn)安全貢獻(xiàn)了力量。 

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